Leitfaden zum Geldwäschegesetz

So gehen Sie mit den Vorschriften des GWG um (BDVM)

Letzter Check: Januar 2020

Gut zu wissen

Am 1. Januar 2020 kam es zu umfangreichen Änderungen im Geldwäschegesetz. Für die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsvermittler haben sich die geldwäscherechtlichen Anforderungen deutlich erhöht. Diese sollten u.a. wissen, dass sich bei geldwäscherechtlichen Verstößen ein umfangreicher Bußgeldkatalog Anwendung findet der massiv ausgebaut worden ist. Daher ist das Thema für die Vermittler von hoher Relevanz.

Freundlicherweise hat uns der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) seinen Leitfaden zur Verfügung gestellt, den wir Ihnen auf diesem Weg anbieten.